“鑫锐虎”是个“诈骗虎”，如何识别深圳真假注册公司！

时间: 2014-10-18    来源: 邦进财务集团（深圳）有限公司

    河南正鼎科技发展有限公司的白倩近日向记者反映，她们被深圳市鑫锐虎进出口贸易有限公司（以下简称“鑫锐虎”）骗了。今年6月20日她所在公司打算外购18台绝缘电阻测试仪和2台交流钳形表，在网上看到“鑫锐虎”的联系方式，便打电话沟通。“鑫锐虎”发来营业执照（副本）、税务登记证（副本）和组织机构代码证(副本)的照片，并声称他们有现货，而且报价比其他公司的低20000元左右，但必须预付款，款到发货。于是双方通过传真方式签订了合同。按照合同，白倩所在公司先付50%，货到之后，再支付剩余的部分。18800元预付款，汇入了对方提供的中国农业银行深圳龙华支行的开户账号。第二天，“鑫锐虎”要求白倩再次支付剩下的一半，被她拒绝了，合同上写明是货到再付剩余的一半。不过“鑫锐虎”辩解说，合同上的到货，是指发到他们的仓库。以后白倩再打“鑫锐虎”的联系人黄经理，对方再也不接电话了。白倩觉得，“鑫锐虎”可能是个“诈骗虎”。

遭遇“失联”的不止一人

    长春的李凯同样遭遇了黄经理的“失联”。他在百度搜索引擎上输入“数据采集器 美国福禄克”这几个字，第一条就是“鑫锐虎”。价钱很快谈拢，李凯通过网上银行转账，一共付给了对方25400元。但此后不久，网上显示的联系人黄经理的电话，就再也打不通了。

本报记者对“鑫锐虎”进行暗访以买家的身份把电话打给黄经理，约好第二天在“鑫锐虎”办公所在地“看货”。次日记者在半路上再次联系黄经理，他说不用在公司见面，先打预付款，否则免谈。记者到“鑫锐虎”网站所显示的公司地址，发现深圳市龙华新区有AAA大厦，但没有6FC05室这个房间。管理AAA大厦的物业公司告诉记者，“大厦里没有这个房间，也没有‘鑫锐虎’公司租房的记录”。

记者了解到，到目前为止，至少已有8家公司或个人向“鑫锐虎”账户汇入购货款共计80490元，但均石沉大海。

情节雷同名不同

    深圳市现代华纳有限公司的业务员苏洛告诉记者，类似的公司颇多。她所在的公司要购买15台涂层测厚仪，在网上联系到了一家名为深圳市奥美顺仪器仪表的有限公司（简称“奥美顺”）。对方承诺有现货，“保修期两年，终身提供服务。”预付款后，对方不接电话也不发货，剧情与“鑫锐虎”如出一辙。她去找这家公司注册地福田区福民路知本大厦1809，但在知本大厦里根本没有那个楼层，更没有那个房号。苏洛在受骗之后，在网上建立“揭露深圳骗子公司”的群，参与者有几十家被骗公司和个人。这个群中，被骗数额最多的是乌鲁木齐市的张振生，43500元被骗。当名叫“健如鑫”的公司要求他支付另外的34100元钱时，他正在深圳出差的朋友想到公司看个究竟，自然无果。

惊人相似的巧合

    打开这些公司的网页，记者发现， “鑫锐虎”、“沃美达”、“鑫贤辉”这些公司的简介内容“高度雷同”，连标点符号的错误都一模一样。如果你同时点开“俊泰辉”、“健如鑫”这两家公司的网站，你会分不清这对“孪生兄弟”：因为除了公司名字不一样，连商标都没有换。“鑫锐虎”的公司简介，与前两个相比，只是少了一段。通过电话，记者只联系到了其中的两家公司“沃美达”和“健如鑫”。他们都答应面谈，但都没露面。通过核实其中五家公司的注册地址，记者发现这些地址要么不存在，要么是其他公司的经营地点。

监管漏洞需要弥补

谁来监督检查公司信息的真伪？

    记者从深圳市市场监管局注册分局了解到，从去年3月1日起，深圳实行了商事主体登记改革，对于登记注册的公司不再收取验资证明，也不再审查该公司具体经营场所的权属和功能文件。企业登记管理处的赵小姐说：“类似的情况，是合同买卖问题，不在我们的监管范围之内。不管是在商事主体改革前还是改革后，没有任何一条法律规定政府有审查企业供货能力、交易能力的义务。”对于刚通过注册的公司，企业登记管理处会按他们的申报地址邮寄专用信函，如果对方无法签收，则视为“通过地址或经营场所无法联系”而被载入“异常经营名录”。那么为什么“奥美顺”、“鑫锐虎”等注册地址根本不存在的公司迟迟没有被载入“异常经营名录”呢？赵小姐说：“这只是个案，因为可能涉及到很多原因，我没办法用普遍性来回答你。”

    注册分局的周主任说：“现在的准入门槛确实很低，这可能也给了一些公司更大的行骗空间，我们也发现了这些问题。”他们正在酝酿跟国土局合作，进行信息系统的对接。“如果企业注册的地址不存在，系统就会自动拦截。一个制度的完善需要一个过程”。

    受骗者向记者诉苦报案难，深圳警方要求到汇款地报案，而汇款地警方则说这是合同违约，应该走司法程序。乌鲁木齐市的张振生说，“好像两边的说法都有道理。可能骗子也知道这个漏洞，我们也很无助。”
    以上内容转自深圳特区报2014年10月10号A10版面，此事件也经深圳第一现场报道。

    邦进财务公司提醒各企业和市民，因深圳注册公司准入门槛较低，所以会有一些骗子公司的滋生。大家一定要擦亮眼睛，多方求证。邦进财务公司给大家几点意见：1、可以采取工商局网站查询公司工商注册信息，深圳市市场监督管理局网站http://www.szaic.gov.cn和深圳市信用网http://www.szcredit.com.cn。对于新注册的公司或注册资本认缴的公司尤为注意。2、实地考察公司，去公司注册地址进行考察。如果公司不在注册地办公，或者以各种理由要求去另外地方见面。这也是有问题的。3、信息社会，公司网站建设是很容易的，所以不要认为一个公司有网站就是正规公司。还需要查询网站是否有备案，正规公司一般都会进行网站备案的。网站备案查询可以登录ICP网站备案查询网http://icp.alexa.cn或者工信部网站http://www.miibeian.gov.cn进行查询。

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